Собрания акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. изменение устава Общества;
2. изменение размера уставного фонда Общества;
3. избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
8. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
9. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
10. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;
13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
14. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
15. согласование сделок по предоставлению Обществом взаем денежных средств (за исключением коммерческого займа);
16. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. изменение устава Общества;
2. изменение размера уставного фонда Общества;
3. избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
8. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
9. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
10. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;
13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
14. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
15. согласование сделок по предоставлению Обществом взаем денежных средств (за исключением коммерческого займа);
16. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.
