Вниманию акционеров ОАО «Керамин»
22.01.
Уважаемые акционеры!
ОАО «Керамин» доводит до вашего сведения, что 13.01.2015 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин» со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.
4. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
На собрании приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции (прилагается).»
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить решение об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи согласно приложению.»
По третьему вопросу повестки дня:
«Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного Совета Общества.»
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать кумулятивным голосованием в состав Наблюдательного совета следующих лиц:
1. Наталевич Елену Эдуардовну;
2. Курчицкого Александра Михайловича;
3. Жданович Викторию Георгиевну;
4. Чикилевскую Татьяну Ивановну;
5. Жежель Елену Валериевну.
Принять к сведению, что в состав Наблюдательного совета назначаются представители государства по решению Совета Министров Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
Наблюдательный совет ОАО «Керамин»
