Внеочередное общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!

13 декабря 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.

Наблюдательным советом 06.12.2019 (протокол № 18) принято решение о дополнении повестки дня внеочередного собрания вопросом № 4 следующего содержания: «4. О внесении изменений в решение, принятое 29 марта 2019 г. (протокол № 53) годовым общим собранием акционеров ОАО «Керамин» по вопросу «Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2019 года».

С учетом изложенного сформирована следующая повестка дня:

1. О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2019 год и первый квартал 2020 года.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

3. О внесении изменений в решение, принятое 29 марта 2019 г. (протокол № 53) годовым общим собранием акционеров ОАО «Керамин» по вопросу «О согласовании норм потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя)».

4. О внесении изменений в решение, принятое 29 марта 2019 г. (протокол № 53) годовым общим собранием акционеров ОАО «Керамин» по вопросу «Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2019 года».

Собрание проводится в очной форме.

Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решениями Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 09 декабря 2019 г. по 12 декабря 2019 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-30, 13 декабря 2019 г. – по месту проведения собрания с 08-30 до 09-30.

Начало работы собрания –13 декабря 2019 года в 09-30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 02 декабря 2019 года.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.

Контактные телефоны: 219 26 19; 219 26 62; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «Керамин»