О решениях, принятых Общим собранием акционеров.

Внеочередным общим собранием акционеров от 15.12.2023 (протокол № 74) приняты следующие решения по вопросам повестки дня: 
1.О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «КЕРАМИН».
2.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КЕРАМИН».
3.О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2023 год и первый квартал 2024 года.
4.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. 
По первому вопросу повестки дня собрания:
Прекратить досрочно полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «КЕРАМИН», избранных решением внеочередного общего собрания акционеров от 22.09.2023 (протокол № 72).
По второму вопросу повестки дня собрания:
Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек.
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Добролюбову Наталью Евгеньевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии;
Захаренко Андрея Викторовича – начальника производственного отдела;
Трегуба Алексея Николаевича – начальника управления безопасности.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Внести изменения в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2023 год и первый квартал 2024 года, утвержденную годовым общим собранием акционеров 31.03.2023 (протокол № 68), в части планируемого значения на 2023 год по следующим статьям затрат:
единовременная выплата на оздоровление при уходе в отпуск в соответствие с Положением о материальной помощи на оздоровление работникам ОАО «КЕРАМИН» (п.3.2. коллективного договора) – + 200 000 руб.;
расходы, связанные с организацией туристических слетов, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. (п.9.1. коллективного договора) –  + 400 000 руб.;
вознаграждение за общие результаты по итогам года – - 622 000 руб.;
расходы на организацию коллективного оздоровления, возмещение стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам Общества (п.7.3 коллективного договора) – + 50 000 руб.;
расходы на возмещение стоимости путевок в оздоровительный лагерь детям работников Общества (п.7.3. коллективного договора) – - 28 000 руб.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь согласно приложению.