О решениях, принятых Общим собранием акционеров

Внеочередным общим собранием акционеров от 18.10.2024 (протокол № 77) приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания «О согласовании изменений и дополнений в нормы потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя)»:

Согласовать изменения и дополнения в нормы потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя) согласно приложению» (приложение 1 к настоящему протоколу).

По второму вопросу повестки дня собрания «Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи»:

Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи согласно приложению (приложение 2 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня собрания «О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года»:

Внести изменения в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года, утвержденную годовым общим собранием акционеров 29.03.2024 (протокол № 75) по следующим статьям затрат:

единовременная выплата на оздоровление при уходе в отпуск в соответствие с Положением о материальной помощи на оздоровление работникам ОАО «Керамин» (п.3.2. кол.дог.) - +1 100 000;

прочие расходы - -1 100 000.