О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН»!
16 декабря 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «КЕРАМИН», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, комн.1.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.

Повестка дня:

1.О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КЕРАМИН».
2.О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ОАО «КЕРАМИН».
3.Об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за январь-сентябрь 2022 года. 
4.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
5.О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН».
6.Об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
Собрание проводится в очной форме.
Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно пункту 30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН».
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН» от 18.11.2022 (протокол № 19).
С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 12 декабря 2022 года по 15 декабря 2022 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 16 декабря 2022 – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.
Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).
Начало работы собрания – 16 декабря 2022 в 10-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию, на 21 ноября 2022 года.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.
Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 4014); 219 26 62; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН»