О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН»!
18 октября 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «КЕРАМИН», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, комн.1.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.
Повестка дня:
1.О согласовании изменений и дополнений в нормы потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя).
2.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
3.О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года.
Собрание проводится в очной форме.
Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН».
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН» от 13.09.2024 (протокол № 19).
С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 14 октября 2024 года по 17 октября 2024 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 18 октября 2024 года – по месту проведения собрания с 8.20-9.00.
Регистрация участников собрания с 8.20 до 8.50 по месту проведения собрания (зал совещаний).
Начало работы собрания – 18 октября 2024 года в 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 4 октября 2024 года.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.
Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 4014); 219 26 62; 219 26 13.
Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН»
