13 января 2015 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Керамин»

Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!

13 января 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, актовый зал.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

4. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня утверждена Наблюдательным советом (протокол от 10.12.2014 № 52, от 20.12.2014 № 56).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 09 января 2015 г. по 12 января 2015 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30, 13 января 2015 г. – по месту проведения собрания.

Предложения акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет принимаются к рассмотрению Наблюдательным советом в период с 22 декабря 2014 г. по 23 декабря 2014г. Предложение акционера (акционеров) должно быть оформлено и направлено в Наблюдательный совет в соответствии с требованиями п. 32-33 Устава Общества.

Регистрация участников собрания с 08-00 до 09-30 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 13 января 2015 года в 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 31 декабря 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность.

Контактные телефоны: 398 80 85; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «Керамин»